آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه آرمان(سهامی عام)

به گزراش شاخص بازار: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه آرمان(سهامی عام)

شماره ثبت 419801 شناسه ملی 10320718237

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می­ شود که با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1402/04/31 در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی شرکت بیمه آرمان واقع در تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، پلاک 4 تشکیل خواهد شد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ 1401/12/29
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت­های مالی منتهی به تاریخ 1401/12/29
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی مربوط به سال منتهی به تاریخ 1401/12/29
انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل(اصلی و علی­البدل) برای سال مالی منتهی به تاریخ 1402/12/29 و تعیین حق­الزحمه آن­ها
تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی­های شرکت در سال 1402
تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضای کمیته­ های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی
انتخاب محاسبه فنی رسمی اصلی و علی­ البدل بیمه مطابق با آیین نامه شماره 78 بیمه مرکزی ج.ا.ا
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می­ باشد.
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آن­ها با در دست داشتن مدارک معتبر می­ توانند در روزهای مورخ 27 و 28 تیر ماه سال جاری از ساعت 10 الی16 جهت دریافت برگ ورود به جلسه به واحد امور سهام شرکت واقع در نشانی فوق الذکر مراجعه نمایند. ضمناً از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می­ گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.armanins.com اقدام نمایند.

 

هیئت مدیره شرکت بیمه آرمان(سهامی عام)